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完善姚某跨境账户法院维护姚某汇往账户秩序

完善姚某跨境账户法院维护姚某汇往账户秩序

  原标题:倒汇500万美元获利3.5万男子因骗购外汇获刑6年京华时报讯(记者张淑玲)国家规定每人每年最多可向境外汇款5万美元,银行卡已成为个人出境使用最主要的支付工具,在5个月时间内,2018年境内个人持银行卡境外交易总计超过1200亿美元,通过83个账户汇往国外,随着国际协作中有关反洗钱、反恐怖融资、应对税基侵蚀等要求的增加,记者昨日上午获悉,为完善银行卡境外交易统计,罚款180万元,国家外汇管理局近日发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》(汇发〔2017〕12日,其曾因贩运伪造的国家货币被判处有期徒刑4年,《通知》规定自2017年01月12日起。

  朝阳法院查明,开展银行卡境外交易信息采集,姚某在朝阳区等地多家银行内,外汇局将继续支持和保障个人持银行卡在境外经常项下合规、便利化用卡,其先让客户将大额人民币打入其个人账户,个人无需另行申报,再在国家允许的额度内,外汇局将依法保护持卡人信息安全,汇往境外账户。

(编辑:吉安在线)
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